Nesta quinta-feira, 24, uma força-tarefa composta pela Receita Federal, pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), pela Secretaria da Fazenda e pela Procuradoria Geral do Estado de São Paulo, além das Polícias Militar e Civil, deflagrou a Operação Crédito Oculto. A ação atua como desdobramento da Operação Carbono Oculto e conta com o apoio estratégico dos Gaecos de outros sete estados: Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Santa Catarina.
Alvos e Abrangência da Ação
- Mandados: Estão sendo cumpridas ordens de busca e apreensão em endereços vinculados a 13 pessoas físicas e 19 pessoas jurídicas.
- Distribuição Geográfica: Dos 33 alvos totais, 26 estão concentrados no estado de São Paulo. Os demais alvos estão divididos entre Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Santa Catarina (um em cada estado).
- Foco Principal: Desvendar o uso de estruturas complexas de lavagem de capitais direcionadas à aquisição de uma das maiores distribuidoras de combustíveis do Brasil.
Modus Operandi: O Caminho do Dinheiro
A investigação revela que a organização criminosa utilizou uma sobreposição sofisticada de camadas financeiras dividida em duas etapas principais:
1. A Ocultação da Usina Sucroalcooleira
A primeira estrutura serviu para mascarar os verdadeiros proprietários de uma usina no interior paulista. Posteriormente, um operador financeiro — titular de fintechs e de outros negócios — injetou a infraestrutura do seu grupo para criar novas camadas de ocultação.
- Operação de R$ 370 Milhões: Uma empresa ligada à sociedade de investimentos adquiriu créditos da usina por meio de cotas de um Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC). O fluxo financeiro circular utilizou recursos de fundos do próprio grupo investigado, conferindo falsa aparência de legalidade.
2. A Compra da Distribuidora de Combustíveis
Com a usina blindada e instrumentalizada, o grupo articulou a compra da distribuidora de combustíveis:
- Aporte Milionário: A usina recebeu R$ 100 milhões enviados pela organização criminosa. O montante passou por “contas bolsões” em fintechs (usadas como simples passagens) em questão de minutos até a conta final.
- Engenharia Financeira: O valor foi aportado em um novo fundo de investimento, que adquiriu um Certificado de Depósito Bancário (CDB) em um banco tradicional. A instituição usou o dinheiro em uma operação casada para emitir cédulas de crédito para empresas de fachada do próprio grupo, ocultando os beneficiários finais.
- Fundos Imobiliários: Imóveis de suporte econômico foram transferidos para empresas patrimoniais e, depois, para fundos imobiliários, promovendo forte blindagem patrimonial sem que os bens figurassem no nome pessoal dos investigados.
Movimentação de R$ 11,6 Bilhões
Um dos dados mais alarmantes levantados pelas autoridades aponta que a empresa financeira empregada na aquisição simulada da usina movimentou impressionantes R$ 11,6 bilhões entre 2021 e 2025. Para os investigadores, o volume confirma a atuação de operadores especializados do mercado financeiro que prestam serviços de lavagem de capitais para múltiplos grupos criminosos.
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