O empresário Antonio Carlos Freixo Jr., conhecido como “Mineiro” e dono da Entre Investimentos, tornou-se o principal alvo de uma nova fase da Operação Carbono Oculto. Alvo de mandados de busca e apreensão solicitados pelo Grupo de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) de São Paulo, o delator é investigado por atuar como um operador profissional de lavagem de dinheiro para múltiplos clientes, incluindo o setor de combustíveis, o Banco Master e figuras ligadas ao futebol brasileiro.
De acordo com documentos do Ministério Público (MP), a investigação revelou uma rede de estruturação financeira complexa e atípica, que inclui desde prêmios milionários em loterias até conexões com desvios envolvendo o Sport Club Corinthians Paulista.
A “sorte” milionária: 570 prêmios e R$ 176 milhões
O detalhe mais chamativo do relatório do MP refere-se ao volume de recursos que Freixo acumulou por meio de prêmios em loterias e casas de apostas. Segundo a representação do órgão à Justiça, o empresário registrou-se como “ganhador” de R$ 176 milhões somente entre janeiro de 2020 e junho de 2025 — o equivalente a cerca de 570 premiações de loteria no período, uma probabilidade estatística praticamente impossível.
Para os promotores do Gaeco, os prêmios são o centro de uma engrenagem sofisticada de ocultação de patrimônio ilícito. Investigadores e órgãos de controle apontam que o esquema da “máfia dos combustíveis” e de facções criminosas como o PCC utiliza bilhetes premiados para dar aparência de legalidade a recursos de origem ilícita.
Como funciona o esquema de lavagem com loterias:
- Abordagem e Compra do Bilhete: Operadores monitoram ou entram em contato com apostadores reais que ganharam sorteios legítimos antes de eles resgatarem o valor.
- A Proposta: Os criminosos oferecem pagar ao ganhador o valor integral do prêmio em dinheiro vivo (origem “suja”), adicionando um bônus financeiro vantajoso para convencer o titular a entregar o bilhete premiado.
- O Resgate: De posse do bilhete físico, o operador ou um “laranja” apresenta-se à instituição financeira para efetuar o saque oficial.
- A Legalização: O banco transfere o prêmio de forma lícita para a conta do grupo. O dinheiro passa a ter uma justificativa oficial perante o fisco: a pessoa supostamente “teve sorte na loteria”.
Conexões com o caso Corinthians e o PCC
As investigações do Gaeco também apontam um pagamento de R$ 940 mil feito por uma empresa de Freixo para a Wave, uma companhia frequentemente associada a esquemas de lavagem de dinheiro.
A Wave ganhou notoriedade ao aparecer na denúncia do MP paulista como um dos veículos utilizados para supostos desvios no contrato de patrocínio entre a casa de apostas Vai de Bet e o Corinthians. O mais curioso, segundo os investigadores, é que a empresa pertence formalmente a um motoboy, apesar de ter movimentado milhões de reais.
Além disso, as transações da Wave cruzam o caminho de investigações sobre o crime organizado, envolvendo repasses a um empresário do futebol citado na delação de Antonio Vinicius Gritzbach — delator do Primeiro Comando da Capital (PCC) assassinado em novembro de 2024 no Aeroporto de Guarulhos.
Relação com o Banco Master e distribuidoras de combustíveis
Freixo já havia chamado a atenção das autoridades ao firmar um acordo de delação premiada com a Procuradoria-Geral da República (PGR). Ele admitiu publicamente ser um dos braços do ex-banqueiro Daniel Vorcaro na geração de dinheiro vivo para transações do dono do Banco Master.
A própria empresa de Freixo, a Entre Investimentos, foi liquidada pelo Banco Central após ser alvo da Operação Compliance Zero, que investiga fraudes no banco de Vorcaro. Paralelamente, na Operação Crédito Oculto, Freixo é investigado por sua proximidade com os donos das distribuidoras de combustíveis Copape e Aster, suspeitas de alavancar suas atividades por meio de um esquema bilionário de sonegação fiscal e de manter ligações societárias com o narcotráfico internacional.
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